| |
Дата розміщення: 27.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
13.04.2017 |
| Кворум зборів** |
96.2 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
3. Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк, прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2016 рiк.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.
9. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора.
11. Обрання Ревiзора Товариства.
12. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання вищезазначених договорiв .
Вiдповiдно першого питання порядку денного, необхiдно обрати лiчильну комiсiю.
Пропозицiя обов’язки лiчильної комiсiї покласти на Логову Свiтлану Станiславiвну та Iванову Вiкторiю Станiславiвну.
На голосування виноситься питання: Обрання членiв лiчильної комiсiї.
Пiдсумки голосування:
За – 2204356 голосiв, що становить 100% голосiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах;
Проти - 0 голосiв.
Утримались - 0 голосiв.
Рiшення прийнято: Обрати лiчильну комiсiю у складi Логової С. С. та Iванової В. С.
Розглядається друге питання порядку денного: Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв
Запропоновано обрати головою зборiв Гаврилюк Ольгу Володимирiвну – директора ПрАТ «Бершадське племпiдприємство», секретарем зборiв - Логова Олександра Васильовича.
Голосування на зборах проводиться за принципом “Одна акцiя - один голос”.
Запропонований регламент:
- основнi доповiдi – до 20 хвилин;
- спiвдоповiдi – до 5 хвилин:
- виступи в дебатах – до 3 хвилини;
- вiдповiдi на запитання – до 5 хвилин.
На голосування виноситься питання: Обрання Голови та Секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв.
Пiдсумки голосування:
За – 2204356 голосiв, що становить 100% голосiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах;
Проти - 0 голосiв.
Утримались - 0 голосiв.
Рiшення прийнято : Обрати Головою зборiв Гаврилюк О.В., секретарем- Логова О.В. , регламент зборiв затвердити.
Збори переходять до розгляду третього питання порядку денного: Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Доповiдає директор Гаврилюк О.В.
Надано iнформацiю про стан справ на пiдприємствi, про проблеми, якi iснують на пiдприємствi .
Надано вiдповiдi на питання, поставленi присутнiми.
Надано пропозицiї щодо покращення фiнансового стану товариства.
На голосування виноситься питання: Затвердження звiту Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть.
Пiдсумки голосування:
За – 2204356 голосiв, що становить 100% голосiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах;
Проти - 0 голосiв.
Утримались - 0 голосiв.
Рiшення прийнято: Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть затвердити.
Збори переходять до розгляду четвертого питання порядку денного: Звiт та висновки Ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Зачитано звiт та висновки Ревiзiора, зазначено, що вiн не виявив порушень ведення бухгалтерського та податкового облiку, а також касової дисциплiни.
Надано вiдповiдi на поставленi акцiонерами питання.
На голосування виноситься питання: Затвердження звiту Ревiзора.
Пiдсумки голосування:
За – 2204356 голосiв, що становить 100% голосiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах;
Проти - 0 голосiв.
Утримались - 0 голосiв.
Рiшення прийнято: Звiт та висновки Ревiзора затвердити.
Збори переходять до розгляду п’ятого питання порядку денного: Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Зачитано звiт Наглядової ради.
Надано вiдповiдi на поставленi акцiонерами питання.
На голосування виноситься питання: Затвердження звiту Наглядової ради.
Пiдсумки голосування:
За – 2204356 голосiв, що становить 100% голосiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах;
Проти - 0 голосiв.
Утримались - 0 голосiв.
Рiшення прийнято: Звiт Наглядової ради затвердити.
Збори переходять до розгляду шостого питання порядку денного: Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
Головний бухгалтер товариства Логов О.В. зачитав данi балансу товариства, надав присутнiм порiвняльний аналiз дiяльностi товариства у звiтному роцi та попередньому.
На голосування виноситься питання: Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
Пiдсумки голосування:
За – 2204356 голосiв, що становить 100% голосiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах;
Проти - 0 голосiв.
Утримались - 0 голосiв.
Рiшення прийнято: Рiчний звiт Товариства за 2016 рiк затвердити.
Збори переходять до розгляду сьомого питання порядку денного: Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2016 рiк.
Запропоновано чистий прибуток, отриманий пiсля покриття всiх матерiальних витрат товариства за 2014 -2015 роки, направити на покриття збиткiв попереднiх перiодiв.
На голосування виноситься питання: Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2016 рiк.
Пiдсумки голосування:
За – 2204356 голосiв, що становить 100% голосiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах;
Проти - 0 голосiв.
Утримались - 0 голосiв.
Рiшення прийнято: Чистий прибуток, отриманий пiсля покриття всiх матерiальних витрат товариства за 2016 рiк, направити на покриття збиткiв попереднiх перiодiв.
Розглядається восьме питання порядку денного: Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.
У зв'язку з закiнченням термiну повноважень голови та членiв Наглядової ради, запропоновано припинити повноваження голови та членiв Наглядової Ради.
На голосування виноситься питання: Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.
Пiдсумки голосування:
За – 2204356 голосiв, що становить 100% голосiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах;
Проти - 0 голосiв;
Утримались - 0 голосiв. Затверджено одноголосно.
Рiшення прийнято: Припинити повноваженння голови та членiв Наглядової ради.
Збори переходять до розгляду дев’ятого питання порядку денного: Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
З пропозицiєю висунути кандидатури на обрання членiв Наглядової ради виступила Гаврилюк О.В., запропонувавши на данi посади Логова О.В., Iванову В.С. та Логову С.С.
Пропозицiя винесена на голосування.
Пiдсумки голосування:
Логова Свiтлана Станiславiвна- 2204356 голосiв, що становить 100% голосiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах;
Iванова Вiкторiя Станiславiвна- 2204356 голосiв, що становить 100% голосiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах;
Логов Олександр Васильович- 2204356 голосiв, що становить 100% голосiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах;
Проти - 0 голосiв;
Утримались - 0 голосiв. Затверджено одноголосно.
Рiшення прийнято: Затвердити наступний склад членiв Наглядової ради на термiн 3 роки : Логова Свiтлана Станiславiвна, Iванова Вiкторiя Станiславiвна, Логов Олександр Васильович.
Розглядається десяте питання порядку денного: Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора.
У зв'язку з закiнченням термiну повноважень Ревiзора, запропоновано припинити повноваження Ревiзора.
На голосування виноситься питання: Про припинення повноважень Ревiзора.
Пiдсумки голосування:
За – 2204356 голосiв, що становить 100% голосiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах;
Проти - 0 голосiв;
Утримались - 0 голосiв. Затверджено одноголосно.
Рiшення прийнято: Припинити повноваженння Ревiзора.
Розглядається одинадцяте питання порядку денного: Обрання Ревiзора Товариства.
З пропозицiєю висунути кандидатуру на обрання Ревiзора виступив Логов О.В., запропонувавши на дану посаду Чабан Г.П.
Пропозицiя винесена на голосування.
Пiдсумки голосування:
За – 2204356 голосiв, що становить 100% голосiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах;
Проти - 0 голосiв;
Утримались - 0 голосiв. Затверджено одноголосно.
Рiшення прийнято: Завердити на посаду Ревiзора на термiн 3 роки –Чабан Галину Петрiвну.
Збори переходять до розгляду дванадцятого питання порядку денного: Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання вищезазначених договорiв.
Запропонованi умови договорiв з посадовими особами.
На голосування виноситься питання: Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзором Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання вищезазначених договорiв.
Пiдсумки голосування:
За – 2204356 голосiв, що становить 100% голосiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах;
Проти - 0 голосiв;
Утримались - 0 голосiв. Затверджено одноголосно.
Рiшення прийнято: Затвердити умови договорiв , що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревiзором, встановити розмiр їх винагороди та уповноважити голову зборiв на пiдписання вищезазначених договорiв .
Порядок денний зборiв вичерпано. Зауважень по процедурi проведення зборiв не отримано. Збори вважаються закритими.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: